El mayor estafador de Catamarca reconoció como propias dos “wallets”, que registran una actividad frenética. Sus principales colaboradores en Adhemar Capital también admitieron manejar criptos. La Justicia hoy no tiene certeza de que ellos u otras personas sigan “tradeando”. Tampoco ha tomado medidas para evitarlo.

La Justicia Federal procesó a Edgar Bacchiani y sus socios de la estafa piramidal por delitos graves. Pero aún es una incógnita el botín. Lo que sigue será la búsqueda de las propiedades que dice haber adquirido, aún cuando carece de documentación básica. Cómo era su “modus operandi” con los inmuebles.

El Juzgado Federal avanzó en el caso de Edgar Bacchiani y otros involucrados, procesándolos con prisión preventiva y embargos económicos.

El “trader” se declaró inocente de todos los delitos que le imputan. Pero esta vez dio una lista de inmuebles que, según dijo, pagó y puso a disposición de la Justicia para resarcir a los estafados. Eso sí, aclaró que no tiene papeles de ninguno. ¿Una nueva burla?

Aldana Donato, ex gerenta de Bacchiani en la sucursal de Córdoba, enfrenta graves acusaciones que incluyen intermediación financiera no autorizada, estafa, lavado de activos y asociación ilícita en el contexto de la causa Adhemar Capital.

La mujer estaba detenida con prisión domiciliaria desde diciembre del año pasado.

A días de cumplir su año preso, Edgar Adhemar Bacchiani fue trasladado dos veces en una semana.

El “Trader God” tuvo varias oportunidades para demostrar que tiene dinero para pagar a los inversores de Adhemar Capital. Nunca lo hizo. Y ya lleva un año detenido.

Gandini, Olmi, Piña, Blas y Sarroca serán llamados para declarar.

Los propietarios realizaron la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N°5.

El autodenominado “trader god” afirmaba que era él quien se encargaba de realizar las operaciones en criptomonedas, pero Adhemar Capital, una organización verticalista, no habría funcionado sino hubiese sido por una estructura compuesta por recurso humano que avalaba las operaciones. El dinero, mientras, desaparecido en el aire.

Continuó la ronda de testimonios en el Juzgado Federal, antes del inicio de la feria judicial.

Se esperan varias declaraciones indagatorias para esta última semana de diciembre.

Una presentación del Ministerio Público Fiscal señala que Sofía Piña, expareja de Bacchiani, estaba encargada del manejo del dinero.

El exabogado del empresario se declaró inocente y alegó que el empresario era el encargado de realizar las operaciones del capital.

En dos semanas, el propietario de Adhemar Capital ya no tiene el asesoramiento de Retamozo, ni el acompañamiento de Piña.