Capturas de pantalla de conversaciones entre poceros y trabajadores de la estructura interna de Adhemar Capital, sumado a una charla telefónica en formato de audio provisto por José Blas, forman parte de los argumentos de la resolución que inculpan a Piña de ser partícipe activa de la empresa.
En una de las pruebas aportadas surge un audio de WhatsApp transcripto:
“…esperamos a ver que dice…pero como te digo ya al tener conocimiento Sofi…a ver yo te voy a contar con respecto al manejo, la que maneja todo es Sofi, y Sofi antes de hacer algo le consulta al pelado, o sea el que maneja todo es el pelado, pero muchas veces Lucas no transmite. Hay muchas cosas que ellos no se enteran…”.
Según los fundamentos de la exposición, Piña y Lucas Retamozo, exabogado y asesor de Bacchiani, se encargaban de manejar los fondos de las billeteras virtuales de Bacchiani. A su vez, denuncian que ambos socios del empresario organizaban el listado de pagos a los inversionistas.
“De las conversaciones mencionadas anteriormente, surge en forma evidente que Lucas Retamozo y Sofía Piña, con la anuencia de Bacchiani, llevaban a cabo el pago a ciertos ahorristas, es decir que los prenombrados tenían plena disposición de los activos con que contaba la empresa y eran ellos los encargados de llevar a cabo todo el manejo inherente a los mismos”.
Más que un asesor
“Adhemar Capital no podría haberse formado sin la intervención de un eslabón legal, siendo éste el abogado Lucas Retamozo”, fundamenta el escrito del Ministerio Público Fiscal en relación al manejo de la empresa por parte del abogado, detenido desde el 13 de diciembre.
La presentación del organismo fundamenta que el ex asesor de Bacchiani elaboró la estructura legal de la firma, además de participar en la captación de clientes y en la toma de decisiones y directivas sobre la organización de la financiera.
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