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El autodenominado “trader god” afirmaba que era él quien se encargaba de realizar las operaciones en criptomonedas, pero Adhemar Capital, una organización verticalista, no habría funcionado sino hubiese sido por una estructura compuesta por recurso humano que avalaba las operaciones. El dinero, mientras, desaparecido en el aire.
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En una semana clave de declaraciones indagatorias, se conocieron los montos de capital invertido en la firma.
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Una presentación del Ministerio Público Fiscal señala que Sofía Piña, expareja de Bacchiani, estaba encargada del manejo del dinero.
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Por disposición de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, el Juzgado Federal de Catamarca deberá profundizar las pesquisas del delito, relacionado a la financiera.
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Gendarmería Nacional llevó a cabo la detención en el marco de las investigaciones de Adhemar Capital, indagaciones decretadas ahora con secreto de sumario.
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La mujer, asesorada por el abogado Ángel Granizo, presentó una denuncia que también involucra a José Blas, ex colaborador de Bacchiani.
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Inversores habían solicitado que se realice una junta médica para que lo evalúen de manera urgente.
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Hay 17 denuncias radicadas por inversionistas riojanos.
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El abogado Gustavo Martínez Azar se manifestó en contra del pedido de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de investigar a las víctimas de la financiera.
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La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán deberá designar un magistrado, ante la licencia de Miguel Ángel Contreras y la inhibición de Guillermo Díaz Martínez.
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Denunciaron a la mujer por firma de pagarés y celebración de contratos con inversionistas.
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Blas y su defensa, que decidieron adoptar la figura del arrepentido, aportaron información para la investigación.
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La querella de más de 700 víctimas se refirió a la causa de AdhemarCapital. Bacchiani lleva 5 meses detenido.
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José Blas, junto a Alexis Sarroca, están imputados junto a Edgar Adhemar Bacchiani por la estafa de AdhemarCapital.
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Habló el abogado querellante de las 2 causas.
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Con el objetivo de garantizar y preservar los fondos para proteger los intereses de inversionistas.
