Resultados para: Alicia Estela Nieva
Opinión
El juez federal Argibay pasó de tener una actuación descollante en el inicio de la causa de las estafas en RT Inversiones a oponerse en los pedidos de embargo del fiscal Vehils Ruiz. Cómo incide eso en la investigación de las maniobras de lavado de activos.
Opinión
La Fiscalía Federal encontró propiedades vinculadas a los estafadores y tiene en la mira otras en poder de presuntos testaferros. La ruta del dinero de la banda de los Bulacio, dentro y fuera del país.
Opinión
Los Bulacio -padre, esposa e hijo- y el resto de la cúpula directiva de la financiera cumplirán esta semana un año de prisión preventiva. Al igual que con Bacchiani, todos se preguntan: ¿dónde está la plata?
Actualidad
El profesional sería empleado de la Provincia y trabaja en un estudio de República al 300, a metros del Juzgado Federal.
Actualidad
Julieta Di Bárbaro, acusada por posible asociación a RT, fue trasladada al Juzgado Federal donde declaró ante el juez de Santiago del Estero, Sebastián Argibay.
Actualidad
Así lo ordenó el juez federal Sebastián Argibay. Igualmente continúa vinculado e imputado por la causa RT Inversiones.
Actualidad
El juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay dispuso que los imputados por la causa de la financiera permanezcan detenidos.
Actualidad
Tras los numerosos allanamientos del viernes pasado, los detenidos serán indagados en la Justicia Federal de Catamarca.
Actualidad
Declararon la quiebra de la financiera, por lo que la recaudación del remate de los bienes será destinada a una cuenta judicial.
Actualidad
El magistrado a cargo de la investigación manifestó que no existe la predisposición de pagar por parte de los imputados.
Actualidad
Los propietarios están acusados de los delitos de “estafa”, “intermediación financiera no autorizada”, “lavado de activo” y “asociación ilícita”.
Actualidad
Si bien ambas causas están en una situación procesal similar, existen circunstancias distintas respecto a los imputados.
Actualidad
Además, el juez federal Sebastián Argibay dictó el procesamiento con prisión preventiva para los imputados de la causa RT Inversiones.
Actualidad
Siguen avanzando las investigaciones sobre las firmas AdhemarCapital, RT Inversiones, Stratton Sierra, entre otras. Asimismo, se intensificaron las protestas de los ahorristas.
Actualidad
En cuanto a la causa de RT Inversiones, uno de los acusados por estafa declaró por primera vez sobre los delitos de la financiera.
Actualidad
Las novedades sobre las financieras denunciadas por estafa y lavado de activos, Adhemar Capital, Stratton Sierra y RT Inversiones.
Actualidad
Hasta el momento ha sido una semana ajetreada en relación a RT Inversiones, la financiera denunciada por estafa.
