Las causas de Adhemar Capital, CALLVU, RT Inversiones y Stratton Sierra poseen ya varias denuncias por “asociación ilícita”, "estafa", "lavado de activos" e “intermediación financiera sin autorización”.
El Juez Federal Argibay de Santiago del Estero ordenó la medida. Los delitos contempla son: lavado de activos, asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y defraudación.