Resultados para: Zaraive Celeste Garcés Rusa
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La denunciante sospecha que a través de esa y otras plataformas pudo obtener ingresos en dólares. Ambas mujeres tuvieron hijos con el exCEO de Adhemar Capital. La Justicia hizo lugar al pedido.
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La acusan de entorpecimiento en la investigación y desapego a las órdenes judiciales.
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El abogado Diego Figueroa pidió que indaguen a las parejas de Bacchiani por el delito de “insolvencia fraudulenta”.
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A la par del procesamiento, se impusieron millonarios embargos a los principales involucrados.
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Según la expareja del dueño de Adhemar Capital, habría sido extorsionada para brindar su cuenta de activos digitales.
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Alquileres, autos, dinero, registros de llamadas y videos. Los pedidos de informe del juez Miguel Ángel Contreras abarcaron todas las aristas.
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Diego Figueroa, querellante de un grupo de víctimas, solicitó la detención e imputación de Piña por el delito de “insolvencia fraudulenta”. Una llamada entre el empresario y su pareja habría sido clave para la denuncia.
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Acreedores pidieron que se declare la quiebra del polémico empresario y su financiera, Adhemar Capital.
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Señala a Bacchiani, Garcés Rusa, Segli, Gribaudo y Retamozo como partícipes de un fraude.
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La abogada de Zaraive reveló los pormenores de su vínculo con el "Trader God".
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Causa RT: "el juez federal debe seguir investigando el delito de estafa e intermediación financiera"
El Dr. Antonio Gómez firmó el dictamen manteniendo el recurso de apelación presentado por Vehils Ruiz.
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AdhemarGate: Ex de Bacchiani lo acusa de usar a su hijo de excusa y de entregar bienes a testaferros
La ex pareja del trader manifestó que “la defensa busque otro pretexto” para que el empresario salga del penal de Miraflores.
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El juez Contreras declinó su competencia en el delito de "asociación ilícita y estafa".
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El Trader God dio señales de que todo está bien. El viernes se cumplen las 72 horas que le habilitó la Justicia para que acredite fondos en sus cuentas.
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El abogado querellante Alfredo Aydar solicitó al Juzgado Federal de Catamarca la prisión preventiva para Manzi y otros 3 imputados que tiene la causa.
