Resultados para: Sebastián Argibay
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Además, deberá investigar el delito de lavado de activos de la financiera.
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El magistrado a cargo de la investigación manifestó que no existe la predisposición de pagar por parte de los imputados.
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El magistrado había efectuado un planteo de declinación de competencia.
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La contadora Carolina Bonfanti, acusada de múltiples delitos relacionados con estafas piramidales, fue sobreseída por el Juez Federal Sebastián Argibay.
Opinión
A la casa del exgerente de RT Inversiones llegaron cinco asaltantes, pero la Policía solo atrapó a cuatro. El que escapó era el que conocía el campo de acción y daba las órdenes. Lo llamativo es que, a más de un mes del hecho, no agilizaron la búsqueda.
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El fiscal general Gustavo Gómez explicó que la "asociación ilícita" buscaba hacerse de dinero y transformar esos activos en "criptomonedas" para asegurarse la impunidad que brinda el mercado virtual.
Opinión
El juez federal Argibay pasó de tener una actuación descollante en el inicio de la causa de las estafas en RT Inversiones a oponerse en los pedidos de embargo del fiscal Vehils Ruiz. Cómo incide eso en la investigación de las maniobras de lavado de activos.
Opinión
La Fiscalía Federal encontró propiedades vinculadas a los estafadores y tiene en la mira otras en poder de presuntos testaferros. La ruta del dinero de la banda de los Bulacio, dentro y fuera del país.
Política
El fiscal federal Vehils Ruiz pidió la detención de Barone, propietario de una cadena de gimnasios y de una franquicia gastronómica. Pero el juez Argibay lo rechazó. La lupa sobre inversiones en Europa.
Opinión
Los Bulacio -padre, esposa e hijo- y el resto de la cúpula directiva de la financiera cumplirán esta semana un año de prisión preventiva. Al igual que con Bacchiani, todos se preguntan: ¿dónde está la plata?
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El planteo será elevado a la Cámara Federal de Tucumán que resolverá si hace lugar.
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Ahora Edgardo Bulacio padre e hijo y Alicia Nieva están procesados por estafa y lavado de activos.
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Consideran que no existe suficiente mérito para que el imputado permanezca en su domicilio.
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El pedido de domiciliaria fue expedido por el abogado defensor del sujeto.
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Lo trasladaron desde el Penal de Miraflores, donde permanece privado de su libertad.
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Edgardo Federico Bulacio, propietario de RT Inversiones, prestó declaración ayer en el Juzgado Federal de Catamarca junto a su abogado defensor, Luciano Rojas.
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El juez Argibay dispuso que se aloje nuevamente en el Servicio Penitenciario Provincial.
