El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la indagatoria del exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de activos, al considerar que un contrato presentado para justificar el ingreso de US$200.000 a una cuenta bancaria sería falso. La investigación también involucra a su contador, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A.
Según el planteo de la fiscalía, Espert habría utilizado un supuesto contrato de consultoría minera con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A. para explicar el origen de los fondos recibidos. Sin embargo, los investigadores sostienen que no existen pruebas de que el exlegislador haya prestado los servicios detallados en ese acuerdo.
El contrato bajo investigación
De acuerdo con la causa, la transferencia fue realizada en enero de 2020 y estaba vinculada a Federico "Fred" Machado, un empresario argentino que posteriormente admitió delitos de lavado de dinero en Estados Unidos.
La fiscalía sostiene que Espert nunca viajó a Guatemala para desarrollar las tareas de consultoría que figuraban en el documento y que tampoco se encontraron evidencias de trabajos realizados para la compañía.
En el pedido de indagatoria, Domínguez señaló que "solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió", además de remarcar la ausencia de antecedentes que acrediten el cumplimiento del acuerdo.
La investigación indica que los US$200.000 habrían sido transferidos desde una empresa vinculada a una organización investigada en Estados Unidos por lavado de activos, fraude y otros delitos financieros.
En el marco de la causa, el juez federal Lino Mirabelli ya había dispuesto la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre activos financieros y propiedades pertenecientes a Espert y a su esposa, María Mercedes González.
Además, la fiscalía analiza operaciones patrimoniales realizadas con posterioridad al ingreso de los fondos, entre ellas la compra de vehículos y la participación en un fideicomiso inmobiliario.
Con el pedido de indagatoria presentado por el fiscal, será el juez quien deberá resolver si convoca a Espert a prestar declaración en el marco de la investigación.