El fiscal federal de San Isidro, Fernando DomÃnguez, solicitó la indagatoria del exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de activos, al considerar que un contrato presentado para justificar el ingreso de US$200.000 a una cuenta bancaria serÃa falso. La investigación también involucra a su contador, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A.
Según el planteo de la fiscalÃa, Espert habrÃa utilizado un supuesto contrato de consultorÃa minera con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A. para explicar el origen de los fondos recibidos. Sin embargo, los investigadores sostienen que no existen pruebas de que el exlegislador haya prestado los servicios detallados en ese acuerdo.
El contrato bajo investigación
De acuerdo con la causa, la transferencia fue realizada en enero de 2020 y estaba vinculada a Federico "Fred" Machado, un empresario argentino que posteriormente admitió delitos de lavado de dinero en Estados Unidos.
La fiscalÃa sostiene que Espert nunca viajó a Guatemala para desarrollar las tareas de consultorÃa que figuraban en el documento y que tampoco se encontraron evidencias de trabajos realizados para la compañÃa.
En el pedido de indagatoria, DomÃnguez señaló que "solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió", además de remarcar la ausencia de antecedentes que acrediten el cumplimiento del acuerdo.
La investigación indica que los US$200.000 habrÃan sido transferidos desde una empresa vinculada a una organización investigada en Estados Unidos por lavado de activos, fraude y otros delitos financieros.
En el marco de la causa, el juez federal Lino Mirabelli ya habÃa dispuesto la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre activos financieros y propiedades pertenecientes a Espert y a su esposa, MarÃa Mercedes González.
Además, la fiscalÃa analiza operaciones patrimoniales realizadas con posterioridad al ingreso de los fondos, entre ellas la compra de vehÃculos y la participación en un fideicomiso inmobiliario.
Con el pedido de indagatoria presentado por el fiscal, será el juez quien deberá resolver si convoca a Espert a prestar declaración en el marco de la investigación.
