Personal de Gendarmería incautó una millonaria cifra en efectivo y cheques en San Juan, ante la presunción de un hecho de lavado de activos. El episodio involucró a un sujeto en camión que partió desde Catamarca.
Efectivos del Escuadrón Núcleo “San Juan” llevaban a cabo controles sobre la Ruta Nacional N° 141, altura Pje. Vallecito, Departamento Caucete, cuando solicitaron la detención de un transporte de carga que se dirigía hacia la provincia de Mendoza. Al momento de la inspección, los gendarmes detectaron en el interior de la cabina del conductor, dos bolsas de nylon que contenían 7.079.900 pesos en efectivo y seis cheques al portador por un total de 1.411.537.
Ante esta situación, se puso en conocimiento al Juzgado Federal Nro. 2 de San Juan, a través de la Secretaría Penal Nro. 5, que dispuso se traslade el procedimiento hasta el asiento de la Unidad de la Fuerza a los fines de garantizar la seguridad de los intervinientes y medios de prueba, efectuando el Magistrado las averiguaciones correspondientes ante AFIP-DGA.
La persona involucrada quedó en libertad supeditada a la causa, mientras que la totalidad del dinero, cheques y medios de prueba fueron incautados.
El Magistrado interviniente dispuso que se labren las actuaciones en presunta infracción al Artículo 303 del Código Penal Argentino, Ley 25.246 (Lavado de Activos) y de la Ley 27.430 (Régimen Penal Tributario).
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