El exdiputado nacional José Luis Espert deberá presentarse este martes ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, para prestar declaración indagatoria en una causa que investiga el presunto delito de lavado de activos. La investigación se centra en una transferencia de USD 200.000 recibida en 2020 desde una empresa vinculada al empresario aeronáutico Federico "Fred" Machado, quien fue condenado en Estados Unidos por lavado de activos y fraude.
La audiencia estaba prevista inicialmente para la semana pasada, pero fue postergada a pedido de la defensa del economista. El expediente es impulsado por el fiscal federal Fernando Domínguez.
La transferencia bajo investigación
Según la causa judicial, el 22 de enero de 2020 Espert recibió una transferencia de 200 mil dólares en una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación, el dinero fue enviado por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una empresa señalada por la Justicia estadounidense como parte de la estructura empresarial utilizada por Machado, quien afrontó cargos por lavado de dinero, fraude y narcotráfico, aunque finalmente admitió responsabilidad por los dos primeros delitos.
Los investigadores analizan si esos fondos tuvieron un origen ilícito y si fueron incorporados al circuito financiero mediante operaciones destinadas a aparentar legalidad.
La explicación presentada por Espert
El exlegislador sostuvo que el dinero correspondía al pago por un contrato de asesoramiento financiero para la empresa Minas del Pueblo S.A., radicada en Guatemala.
Sin embargo, la fiscalía sostiene que no existen registros que acrediten viajes de Espert a ese país ni evidencias de que los servicios profesionales se hayan concretado.
La defensa argumentó, en cambio, que las tareas previstas no pudieron desarrollarse debido a las restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19.
En la misma causa también fueron imputados el contador Mariano Cosentino y la firma Varianza S.A., vinculada a Espert y a su esposa.
La investigación analiza documentación relacionada con el origen de los fondos utilizados para distintas operaciones patrimoniales, entre ellas la adquisición de vehículos y la participación en un fideicomiso inmobiliario.
Bienes inhibidos y antecedentes de la causa
En el marco de la investigación, la Justicia mantiene inhibidos los bienes de Espert, de integrantes de su entorno familiar y de varias sociedades vinculadas al exdiputado. Esa medida fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín.
La causa también tuvo impacto político. En 2025, luego de que trascendiera la investigación y su vínculo con Machado, Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza y solicitó licencia en su banca.
