Este lunes se cumplirán 2 años desde que Edgar Adhemar Bacchiani, autodenominado “Trader God”, fue enviado al Penal de Capayán luego de haber sido imputado por la Justicia Federal por “intermediación financiera no autorizada, asociación ilícita, lavado de activos y defraudación” a través de su empresa Adhemar Capital (AC). La ley dice que es el plazo máximo que puede estar detenido sin sentencia, aunque también prevé una prórroga de 1 año por razones excepcionales. Mientras los acreedores están pendientes de los bienes materiales a recuperar, las cuentas cripto de Bacchiani registran movimientos incesantes y varias veces millonarios.
Bacchiani, sus socios y gerentes fueron procesados en octubre de 2023, cuando ya habían transcurrido 18 meses de su prisión preventiva. El juez federal Miguel Ángel Contreras los acusó por los mismos delitos a Zaraive Garcés Rusa (exesposa de Bacchiani), José Blas, Alexis Sarroca, Iván Segovia, Lucas Retamozo, Aldana Donato, Sofía Piña, Sofía Aylán, Pablo Olmi, Franco Brey y Ernesto Erdbercher Denett.
Pero solamente Bacchiani, Garcés Rusa, Blas, Sarroca y el abogado Retamozo fueron procesados con prisión preventiva. En el caso de la mujer fue con carácter domiciliario, por ser madre de un menor. Paulatinamente, también Blas, Sarroca y Retamozo pasaron a cumplir la detención en sus domicilios. Solo el “trader” quedó en la cárcel, donde comparte celda con Juan Manuel Casado Tolosa, uno de los dueños de Betabank, otra financiera que dejó cientos de estafados en la provincia.
Desde un primer momento, el juez Contreras se mostró interesado en conocer si efectivamente el principal acusado contaba con dinero (pesos, dólares y criptomonedas) para pagar las deudas a los clientes. Si bien el resarcimiento a los estafados corresponde a la Justicia ordinaria y no a la Federal, Contreras sentía sobre sus hombros la presión de las manifestaciones callejeras y de los querellantes. De hecho, en varias ocasiones sostuvo que su obsesión era encontrar el dinero para reparar el daño a los damnificados.
Fue por eso que accedió en dos ocasiones a sacar a Bacchiani del Penal para que mostrara si en efecto contaba con los recursos que aseguraba tener para hacer frente a sus compromisos de pago.
Las cuentas de Edgar
En mayo de 2022, es decir, al mes siguiente de caer preso, Bacchiani obtuvo un permiso para que muestre si contaba con fondos en sus “wallets” o billeteras de criptomonedas. Fue después que se jactara de tener “un amigo” que podía prestarle “50 millones de dólares” para empezar a pagar a los inversionistas de AC.
El procedimiento duró cuatro días y participaron magistrados federales, abogados querellantes y defensores y oficiales especializados en delitos tecnológicos. Fue una auténtica puesta en escena del “trader”.
- Martes 10 de mayo: le dieron una notebook y un celular Samsung S20 en el que puso su chip personal; lo configuró, descargó la aplicación de Binance, restableció su contraseña e intentó ingresar a una cuenta a su nombre. El mensaje de la plataforma fue que por razones de seguridad debería esperar “24 horas” para ingresar a la cuenta.
- Jueves 12: usó el mismo dispositivo y notebook y Binance le comunicó que aún no podía ingresar. Que intentara nuevamente al día siguiente.
- Viernes 13 (18 hs.): Bacchiani inició el logueo y Binance le indicó que su cuenta había sido “deshabilitada hace menos de dos horas”. Ante eso se comunicó desde la computadora con el soporte de la plataforma y le respondieron que se había “dado de baja al 2FA (segundo factor de autenticación) y activado en un nuevo dispositivo”. O sea, que vuelva a hacer todo en unas horas.
A las 20 de ese viernes, el “trader” accedió a suministrar los datos de dos wallets propias, una principal y otra secundaria, las cuales fueron rastreadas desde un buscador y mostraron “los saldos en la billetera mediante la red Bitcoin”, dice el acta. Es de suponer que en esas dos horas hubo una presión muy fuerte sobre el acusado para que revelara los datos secretos.
Ese fin de semana, continuó el procedimiento en procura de desbloquear la cuenta en Binance. El sábado 14, desde el soporte de la plataforma se informó que había una “amenaza de seguridad”, que no coincidía un mail de Bacchiani con otro que sería de Segovia -contador de la financiera-, que aparecía como “registrado” para operar. Y por lo tanto recomendó hacer todo el proceso con dispositivos nuevos.
Al día siguiente, Bacchiani recibió por parte de su defensa un celular y una notebook nuevas. El lunes 16, Binance solicitó que Bacchiani, como supuesto titular, reitere todos sus datos de seguridad, incluyendo un video explicativo de la situación, pero que de todos modos la cuenta había quedado “congelada” por la investigación judicial en marcha.
La segunda oportunidad que el juez Contreras le dio a Bacchiani fue el 24 de agosto del mismo año, en la sede de la Policía Federal. En la cárcel, decía, no contaba con buen internet ni la tranquilidad necesaria. Además ahora tenía en su poder dos IPhone.
Esta vez, según mostró, la mayor parte de sus criptoactivos ya no estaban en Binance sino en Trust Wallet. Nadie le preguntó cómo hizo tal mudanza. Allí tenía 58.711.171 USDT, lo que entonces equivalía a 58.715.522 dólares.
Además, les hizo ver a los peritos capturas de tres pestañas de lo que sería Binance, con cuatro criptomonedas distintas (Bitcoin, Tether, BNB y Sologenic), aunque con un valor total inferior a 13 mil dólares.
El acta de los oficiales federales aclaró que Bacchiani se mostró reticente a dar detalles. Por ejemplo, apenas se limitó a presentar capturas de pantallas y se negó “en forma contundente” a dar los movimientos de las cuentas.
Wallets calientes
Sin embargo, a dos años de su vida carcelaria, las wallets que Bacchiani reconoció como propias registran un movimiento frenético, varias veces por día, y revelan la existencia de montos millonarios. Y solamente se trata de la cripto Bitcoin, cuya cotización actual se sitúa en torno a los 63,5 mil dólares.
- Wallet 1: los registros datan de agosto de 2021. Al 20 de abril de 2024, el saldo era de 22,2 millones de dólares. Tuvo picos de 175 millones en marzo pasado.
Un dato revelador: el último jueves 18, cuando se conoció la noticia de la elevación a juicio de Bacchiani por las estafas en Córdoba, el saldo disminuyó de USD 39 a 20 millones.
- Wallet 2: es la más antigua y estable. Los movimientos comenzaron en noviembre de 2017. A la fecha, cuenta con un saldo de 75,71 BTC, lo que equivale a 4,8 millones de dólares.
El propio Bacchiani admitió que operaba con otras criptos, como Ethereum y Tether (USDT), además de otras plataformas diferentes a Binance, como Trust Wallet, Lemon Cash y Satoshi Tango. Más todavía, en las “constataciones” de fondos se permitió demostrar cómo se puede crear una wallet falsa.
¿Solo Bacchiani tenía acceso a billeteras digitales y conocía el manejo de las plataformas cripto? Porque si se supone que está preso en el Penal y no tiene dispositivos a mano, alguien más debería operar sus cuentas.
Los colaboradores que lo rodearon han reconocido tener cierta competencia para moverse en el mundo cripto.
Zaraive Garcés Rusa
- En la ampliación de su testimonio el 26 de setiembre de 2023, aseguró que solo tiene “conocimiento básico” para tradear, que posee una sola cuenta verificada (que es la permite operar con montos elevados), la cual, aclaró, pudo recuperar después de un tiempo de haber sido usada por Bacchiani y AC.
- Un informe de la Policía Federal (PFA) de octubre de 2023 desglosó los movimientos de criptomonedas realizados por Garcés Rusa en cuentas de Binance y en otras billeteras en distintas fechas.
- También precisó que Adhemar Capital se manejaba con 6 billeteras de pago.
- El auto de procesamiento dictado por el juez federal señaló que “a estas alturas del proceso, ha quedado claro que tenía conocimiento del manejo de criptomonedas a través del uso de billeteras virtuales”.
José Armando Blas
- Un informe de la PFA demostró que el exgerente general de Adhemar Capital manejaba una billetera con las criptos Bitcoin, BNB, Ethereum y TRX. Que recibió transferencias desde una cuenta de Binance a nombre de Bacchiani por USD 14 millones, entre diciembre de 2019 y enero de 2022. También recibió otros envíos por distintas criptos desde la cuenta de Garcés Rusa por 150 mil USDT; desde la de Franco Brey por 13,9 mil USDT y desde la de Mariano Manzi por 18.921 USDT.
- También hizo transferencias a las mismas cuentas y a otras desde la suya en Binance, y operó con otras plataformas similares.
- El 25 de agosto de 2023, cuando ya estaba procesado y con prisión preventiva, peritos de la GNA pidieron “congelar en forma urgente” la cuenta de Blas en la Exchange OKX, asociada con su mail personal, donde había saldos en BTC y ETH por unos 500.000 dólares a la cotización de hoy.
Iván Segovia
- Un acta de constatación firmada por la escribana Joaquina Córdoba Gandini en enero de 2022 dio cuenta de que el contador Segovia ingresó, desde una computadora en AC, a Binance.com. Allí, mediante un mail asociado a Garcés Rusa, ingresó a la plataforma “Cointracker.10” para visualizar las operaciones de trading con un centenar de criptos. Entre ellas, “Paris-Saint Germain Fan Token (PSG)”.
- En un testimonial realizado ante el juez Contreras el 2 de junio de 2022, Segovia manifestó que él usaba habitualmente el sitio “coinmonitor.com”, y que operaba con la Exchange “Bitstamp.net”.
Lucas Retamozo
- El abogado de Bacchiani fue quien le llevó todos los dispositivos para ingresar a las wallets en los procedimientos oficiales.
- El auto de procesamiento dictado por Contreras asegura que Retamozo “podría tener acceso a las cuentas donde se encontraría gran cantidad de dinero fruto de los delitos que se endilgan, y en efecto poseería una gran capacidad económica”.
- Aparte, en la misma medida se menciona que cuando se allanó su estudio jurídico, en diciembre de 2022, “habría intentado ocultar teléfonos celulares, lo cual denota un entorpecimiento en la investigación”.
- El informe pericial realizado por GNA sobre su teléfono detectó las siguientes búsquedas: “Cómo borrar todo del Iphone ante un allanamiento” y “cómo hacer para borrar todo del Iphone”.
Investigación trunca
Hasta el momento, se desconoce si la Justicia Federal hace un seguimiento del movimiento de las wallets declaradas por Bacchiani, pese a la actividad permanente que tienen. Tampoco está claro cuál fue el control de seguridad que realizó durante el mes y medio que el “trader” estuvo en una clínica de La Rioja, tras un requerimiento de la Justicia ordinaria de esa provincia, en diciembre de 2022. Es decir, ¿se sabe si Bacchiani no “tradeó” entonces?
Tampoco existe un control permanente de la actividad diaria que realizan los demás imputados. Garcés Rusa, por caso, viaja a menudo a Buenos Aires, Córdoba y otras provincias por razones de salud de su hijo, con recursos del Estado provincial. Lo mismo cabe para el resto del “círculo rojo” de la desaparecida Adhemar Capital.
Todos ellos gozan de prisión domiciliaria, menos Retamozo que obtuvo la excarcelación definitiva por motivos familiares, aunque sigue ligado a la causa.
En definitiva, qué certeza tiene hoy la Justicia Federal de que ninguno de los cinco procesados pueden estar moviendo las billeteras digitales con otras cuentas, otros dispositivos, otras plataformas e incluso a través de terceros.