El recorrido de las estafas millonarias al lavado de activos parece estar cada vez más nítido en la investigación del caso RT Inversiones, la financiera de la banda familiar liderada por Edgardo Edmundo Bulacio y su hijo Edgardo Federico. Porque al hallazgo de propiedades valiosas dentro y fuera del país se suman bienes e inversiones apresuradas altamente sospechosas por parte de supuestos testaferros.
Al igual que en la causa Adhemar Bacchiani, el expediente RT Inversiones comenzó con la imputación por el hecho más evidente y menos complicado: intermediación financiera no autorizada. Por ese delito, el 11 de mayo de 2022 fueron detenidos y enviados a prisión Bulacio padre e hijo y los exgerentes Ariel Vergara y Matías Rolón Reynoso. La esposa de Bulacio y madre de “Edgardito”, Alicia Estela Nieva, también fue imputada por el mismo delito, pero le dieron prisión domiciliaria por razones de salud. En febrero pasado se le unió su marido por la misma razón.
El juez federal Sebastián Argibay, de Santiago del Estero, fue designado en abril de 2022 para entender en la causa porque su par de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, se inhibió desde el primer momento por su amistad con Bulacio padre.
En solo un mes y medio, Argibay metió presos y procesó a los principales responsables de RT Inversiones, la financiera que quiso competir mano a mano con Adhemar Capital y también terminó arruinando la vida de miles de catamarqueños que creyeron en el sueño de la renta extraordinaria. Pero el ímpetu procesal del juez santiagueño duró poco tiempo: luego de dictar esas medidas, la causa ingresó en un letargo inexplicable, al menos en lo que concernía a Argibay.
En efecto, porque la investigación que lleva adelante el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, con el equipo del Ministerio Público Fiscal (MPF) nacional tuvo otro ritmo. Ya pudo dar con algunas de las posibles pruebas de la estafa y el lavado de activos, es decir el segundo lote de delitos que la Cámara Federal de Tucumán requirió profundizar.
¿De qué se trata el lavado de activos? Consiste en incorporar, mediante una acción financiera compleja, sofisticada y de manera disimulada, bienes de origen ilícito al sistema económico formal, con la finalidad de que adquieran apariencia lícita para su aprovechamiento. Esos bienes, normalmente dinero, pueden provenir del narcotráfico, la corrupción y la evasión, entre otros delitos.
En el caso de las estafas, la Cámara Federal pidió a los investigadores de Catamarca no descartar la figura de “autolavado”, es decir, la maniobra por la cual los acusados podrían haber cometido desfalcos reiterados y luego buscaron “lavar” el dinero a través de la adquisición de bienes o inversiones en otros rubros, para darle una fachada legal.
Indicios de enriquecimiento
En el último semestre de este año, el equipo a cargo del fiscal Vehils Ruiz logró detectar una importante propiedad vinculada al clan Bulacio y otras tantas ligadas a Pablo Gabriel Terreno, otro imputado en la causa por lavado. Terreno es o era dueño de una empresa de seguridad privada de Catamarca y al principio se encargaba de la custodia del exgerente Vergara, también procesado por estafas y actualmente con prisión domiciliaria.
Las propiedades son las siguientes:
- Departamento de un piso en la avenida Alvear, Recoleta (CABA).
La propiedad está valuada en USD 2.000.000 y se encontraría a nombre del padre de Edgardo Edmundo Bulacio.
En el allanamiento, los efectivos federales hallaron una caja fuerte violentada y dinero en distintos lugares. No era gran cantidad, pero estaba desparramado como al descuido.
Vehils Ruiz solicitó el embargo del inmueble para evitar que sea enajenado.
Según estimaciones de la Justicia, con la plata que vale la propiedad podrían devolverse los depósitos en pesos de los clientes de RT Inversiones. Se trata de la cartera menos numerosa de víctimas, ya que la mayoría pusieron dólares.
- 5 departamentos en España.
De acuerdo con la investigación, los inmuebles habrían sido adquiridos por Terreno en los últimos meses.
Para la Justicia, se trata de una inversión millonaria e injustificable según la actividad comercial de Terreno en Catamarca. De allí la sospecha de que se trataría de un testaferro de algún integrante de la banda de RT Inversiones.
- 3 gimnasios de la cadena “Level Gym” y una franquicia gastronómica.
La Fiscalía tiene en la mira a Gonzalo Barone y su padre, Marcelo Barone, por el sorprendente crecimiento que tuvieron los negocios familiares en los tres últimos años. Ambos están procesados por lavado de activos. Fue la consecuencia de los allanamientos realizados por la Justicia Federal en octubre de 2022 en la esquina de República y Rivadavia, donde funciona un gimnasio y el local Betos, ambos propiedad de los Barone. En total, hay dos Level Gym en la ciudad. El otro funciona en Ocampo al 1800.
Esta semana, Vehils pidió la detención de Gonzalo Barone, amigo y compadre de “Edgardito” Bulacio, por la inauguración de un tercer y quizás el más moderno local de Level Gym en la capital de Mendoza. Presume que podría ser una evidencia del lavado bajo investigación. Pero el juez Argibay rechazó el pedido y citó a Barone para declaración indagatoria.
Tanto los Barone como Terreno están en la mira de la Justicia sospechados de actuar como testaferros de la banda de la financiera.
En una solicitada publicada a principios de semana, Gonzalo Barone aseguró que él es un “damnificado” más de RT Inversiones, por cuanto “invirtió” en la financiera y solo consiguió que le “devuelvan una parte con una transferencia de criptomonedas”. Narró que Level Gym tiene “33 años de antigüedad” y que logró posicionarse “rápidamente” como el “mejor gimnasio de la ciudad” de Catamarca. Y detalló que el moderno local de Ocampo se inauguró en marzo de 2021, mientras que el de Rivadavia y República se abrió en agosto de 2022, con “las mismas máquinas que estaban en el local de Esquiú y que fueron compradas en 2019 con la ayuda de un préstamo”.
En el procesamiento dictado en marzo pasado, el juez Argibay sostuvo que “la maniobra de lavado de los activos es producto de la estafa, que habría consistido en montar una estructura empresarial destinada a la defraudación de los privados, tomando dinero de diferentes inversores, que firmaban una declaración de licitud de los fondos y poniéndolos parcialmente en circulación a través del esquema piramidal, puntualmente con la adquisición de aparatos para el gimnasio Level Gym y con la compra de la franquicia Betos”.
Lo que llama la atención a la Justicia es el ostensible y meteórico crecimiento comercial de los gimnasios de los Barone en plena pandemia, es decir, cuando esa actividad estaba inhabilitada por el distanciamiento obligatorio de las personas. Si bien todas las actividades basadas en la presencialidad tuvieron entonces un auxilio económico del Estado, Level Gym pudo incorporar máquinas de última generación y de alto costo.
Investigación abierta
Aparte de los bienes y propiedades bajo la lupa, la Fiscalía Federal investiga movimientos de dinero de RT Inversiones realizados antes de cerrar sus puertas por la avalancha de denuncias y demandas de los clientes estafados.
En la “ruta del dinero” del clan Bulacio se siguen las siguientes operaciones:
- Envíos financieros regulares al frigorífico de aves Soychú, cuya planta matriz se encuentra en Gualeguay, Entre Ríos. La empresa nació en 1962 y tiene centros de distribución en Córdoba, Tucumán y Buenos Aires. En su web asegura que exporta a 40 países y que tiene una capacidad de faena de 24.000 aves por hora. La Justicia aún no pudo determinar si la firma era cliente de RT Inversiones o si oficiaba de actor financiero.
- Envíos financieros a empresas cerealeras nacionales. La sospecha de los investigadores es que de este modo RT conseguía maniobrar con el “dólar soja”, un tipo de cambio diferencial por el cual los exportadores de soja y derivados liquidaban el 75% de sus ventas al valor del dólar oficial. Una operación que requería una ingeniería financiera fina. Para la Fiscalía, los Bulacio habrían delegado esa tarea en un operador especializado.
- Contenedores en Uruguay. La Fiscalía detectó contenedores en un puerto del vecino país contratados por RT Inversiones. Tienen un embargo preventivo. Se cree que contendrían dinero y otros objetos de valor que la financiera estaba “fugando” de Argentina.
En cuentagotas
De acuerdo con una pericia realizada por técnicos de Gendarmería nacional, RT Inversiones había recibido “más de 2.133 millones de pesos, 77 millones de dólares, más de 1 millón de dólares digitales (USDT) y 50.131 Ethereum (criptomoneda por un valor equivalente entonces a 67 millones de dólares)”, entre agosto de 2021 y febrero de 2022.
Lo primero que sorprende de ese informe es la cantidad de dinero que los catamarqueños, en su mayoría, y clientes de otras provincias tenían guardado en los colchones.
Según los datos que figuran en la causa, serían poco más de 2.500 las personas estafadas por la financiera. A diferencia de los clientes de Bacchiani -que contaba hasta con amas de casa en sus planillas-, a RT Inversiones acudieron sobre todo los de nivel medio y alto con dólares ahorrados.
Algunos pudieron recuperar todo o buena parte del capital invertido, pero la mayoría sigue a la espera de que la Justicia Federal descubra más bienes y propiedades y las recupere con miras a una eventual liquidación. La Justicia provincial, por su lado, sigue buscando más para sumar a los procesos de quiebra.
Por lo pronto, de la fortuna puesta por los clientes en manos de los Bulacio ya hay señales de posibles pruebas del lavado.
Más Información
