El juez federal Lino Mirabelli citó a indagatoria al ex diputado nacional José Luis Espert para el próximo 30 de junio, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que lleva adelante la Justicia federal. La medida fue solicitada por el fiscal Fernando Domínguez y alcanza además al contador Mariano Cosentino y a una sociedad vinculada al dirigente político.
Según surge de la investigación judicial, la causa se originó a partir del análisis de movimientos financieros vinculados al financiamiento de la campaña presidencial de Espert en 2019 y posteriormente se amplió hacia presuntas operaciones de lavado de dinero.
De acuerdo con la fiscalía, uno de los puntos centrales del expediente es una transferencia de 200 mil dólares que habría ingresado en enero de 2020 a una cuenta en el exterior atribuida a Espert.
Los investigadores sostienen que esos fondos provenían de una empresa estadounidense vinculada a personas investigadas por maniobras de fraude y lavado de dinero en Estados Unidos.
La causa también analiza la relación entre Espert y el empresario Federico “Fred” Machado, quien recientemente se declaró culpable de delitos de lavado y fraude ante la Justicia norteamericana.
Bienes y operaciones observadas
En el expediente judicial figuran además distintas adquisiciones realizadas en los últimos años, entre ellas vehículos de alta gama y una inversión inmobiliaria efectuada por la esposa del ex diputado.
La Justicia dispuso una inhibición general de bienes sobre el matrimonio mientras avanza la investigación, medida que limita la disposición de propiedades y activos hasta que se esclarezca la situación procesal de los involucrados.
Mensajes incorporados a la causa
Otro de los elementos incorporados al expediente son conversaciones extraídas de dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación.
Según la fiscalía, esos intercambios forman parte del conjunto de pruebas que se analizan para determinar el origen de los fondos y la eventual existencia de maniobras destinadas a ocultar o justificar recursos bajo sospecha.
Con estos elementos, el fiscal Domínguez consideró que existen motivos suficientes para avanzar con la indagatoria de los involucrados, instancia en la que Espert podrá ejercer su defensa y responder a las acusaciones formuladas en la causa.