La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)presentó una nueva denuncia penal contra dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino por presuntas irregularidades fiscales vinculadas al uso de facturas falsas por más de $900 millones. La investigación alcanza al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, entre otros directivos.
La causa quedó a cargo del fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial, quien dispuso las primeras medidas de prueba para avanzar sobre la presunta utilización de documentación apócrifa con el objetivo de evadir impuestos.
De acuerdo con la denuncia, entre enero de 2023 y marzo de 2025 la AFA habría realizado operaciones por más de $916 millones respaldadas con facturas consideradas inconsistentes o sin sustento real. Según ARCA, esas maniobras habrían permitido evitar el pago del Impuesto a las Ganancias por una suma superior a los $320 millones.
La presentación judicial sostiene además que existirían “erogaciones y salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente”, lo que abrió sospechas sobre gastos simulados y posibles maniobras de evasión agravada mediante el uso de documentación falsa.
La nueva denuncia se suma a otra causa que ya enfrenta la conducción de la AFA por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En ese expediente, el juez Diego Amarante había citado a indagatoria a Tapia y Toviggino meses atrás.
Además de los principales dirigentes de la AFA, la investigación también alcanzará al gerente general Gustavo Lorenzo y a los dirigentes Cristian Malaspina y Víctor Blanco, quienes ocupaban cargos administrativos durante el período investigado.