La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y acusó a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino de integrar una presunta asociación ilícita fiscal.
La presentación fue realizada ante el juez penal económico Diego Amarante, quien ya investigaba a la entidad por supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por unos 19 mil millones de pesos.
Qué investiga la Justicia
Según la nueva denuncia, la AFA habría utilizado facturación apócrifa para ocultar el destino final de fondos y evadir impuestos por casi 300 millones de pesos.
ARCA sostiene que detectó operaciones realizadas entre 2023 y 2025 con empresas consideradas “sin capacidad económica, financiera y operativa”.
De acuerdo con el escrito, esas firmas habrían emitido comprobantes falsos para justificar gastos y reducir la carga tributaria.
La investigación apunta a un presunto perjuicio fiscal de $289.336.519,66.
Los dirigentes mencionados
Además de Tapia y Toviggino, la denuncia menciona al secretario de la AFA, Víctor Blanco Rodríguez; al dirigente Cristian Malaspina; y al director general Gustavo Lorenzo.
El organismo pidió que todos sean convocados a declaración indagatoria.
Las maniobras bajo sospecha
Según ARCA, la operatoria incluía pagos mediante cheques con múltiples endosos para dificultar el rastreo del dinero.
La denuncia señala que el 77% de los pagos investigados se realizó con cheques y el resto mediante transferencias bancarias.
También se detectaron empresas sin empleados registrados, sin infraestructura y con domicilios inexistentes o abandonados.
Entre las firmas investigadas aparecen Construcciones Far West SRL, Maxstore SA, Meroka SRL, Logistic Winter SRL y Central Hotel SRL, entre otras.
La acusación más grave
La ampliación de la denuncia incorpora además la sospecha de una posible asociación ilícita fiscal.
Según ARCA, las maniobras habrían sido sostenidas en el tiempo y coordinadas por una estructura organizada destinada a cometer delitos tributarios de manera sistemática.
La causa continúa en etapa de investigación judicial.
