La AFIP, bajo la dirección de Carlos Castagneto, tomó medidas contra una empresa minera que opera en Catamarca y que estaba involucrada en evasión fiscal agravada.
Las investigaciones de la DGI revelaron que la empresa informaba costos inflados que no eran elegibles para deducción según la ley del impuesto a las ganancias, además de gastos sin documentación adecuada, lo que le permitía reducir artificialmente su base imponible.
Las acciones de fiscalización y control exhaustivas realizadas sobre la empresa minera llevaron a la presentación de una denuncia por evasión agravada bajo la ley penal tributaria. La empresa presentó declaraciones juradas falsas, reportando una suma menor de impuestos de lo que realmente debía pagar, lo que constituye un delito.
Como resultado de estas investigaciones, se determinó que la empresa había evadido más de 198 millones de pesos en impuestos.
Cabe destacar que estas medidas se suman a los recientes esfuerzos de la AFIP para recuperar más de 1.000 millones de pesos de una compañía multinacional que operaba en la extracción de oro en Argentina y que evadía impuestos a través de maniobras con su casa matriz.